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Votará Senado de Argentina ley contra lavado de dinero

11/05/2011 14:09 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

El Senado argentino votará el 1 de junio próximo la ley contra el lavado de dinero para evitar sanciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el cual se reunirá a mediados de ese mes en México. Fuentes legislativas explicaron a Notimex que el proyecto, aprobado la semana pasada en la Cámara de Diputados, se debatirá en comisiones durante lo que resta de mayo, aunque no se esperan modificaciones. De hecho, el ministro de Justicia, Julio Alak, se reunió este martes con los integrantes de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales para explicarles la urgencia por aprobar una reforma que ha sido largamente postergada. La iniciativa presentada por la presidenta Cristina Fernández al Congreso declara como delito autónomo el lavado de dinero, ya que hasta ahora sólo era penado como parte de otro tipo de crímenes, principalmente vinculados al narcotráfico. Además, sanciona por primera vez el “autolavado” de dinero a partir de los 300 mil pesos argentinos, unos 750 mil dólares. El ministro explicó que, una vez sancionada la ley, se podrán decomisar propiedades de manera preventiva y se creará un registro nacional de dichos bienes. Argentina está en tiempo límite ya que, de no cumplir con este requisito a más tardar en junio próximo, el GAFI lo catalogará como “país no cooperante” en la lucha contra el lavado de dinero y, por lo tanto, no confiable para la inversión extranjera. El lavado de dinero ha sido un dolor de cabeza para el gobierno argentino, ya que en 2001 se aprobó una ley laxa que, a 10 años de distancia, sólo ha permitido una condena mínima. Aunque se probó que el narcotraficante cártel de Juárez, con el apoyo de cómplices argentinos, “blanqueó” entre 1997 y 1998 varios millones de dólares, el caso aún no llega a juicio y lo más probable es que el proceso quede anulado. La primera y única condena por lavado que ha habido en Argentina se produjo a fines de 2010, pero no involucró a ningún gran criminal que hubiera realizado millonarias transacciones financieras en paraísos fiscales. Los acusados fueron una pareja y un hombre que compraron propiedades, vehículos, un restaurante, televisores y hasta una mesa de billar para blanquear las ganancias de dos distribuidores minoristas de drogas en Córdoba, a 713 kilómetros de Buenos Aires. El fallo fue histórico por lo inédito, pero no ejemplar porque los tres acusados fueron penados con dos años de cárcel, que no tuvieron que cumplir, y el pago de una multa de 100 mil pesos argentinos, unos 25 mil dólares, cada uno.

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