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Entra en vigor ley contra lavado de dinero en El Vaticano

01/04/2011 11:17 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

La ley 127 contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo entró hoy en vigor en El Vaticano junto al reglamento por el cual quienes ingresen al Estado pontificio con más de 10 mil euros en efectivo deberán declararlo. Según lo previsto en esa normativa, firmada por Benedicto XVI el 30 de diciembre pasado, a partir de este día una comisión especializada investigará todas las transacciones económicas realizadas por organismos de la Sede Apostólica en busca de movimientos sospechosos. Se trata de la Autoridad de Información Financiera (AIF), un organismo independiente que centrará sus miras, sobre todo, en el Instituto para las Obras de Religión (IOR), conocido coloquialmente como “banca vaticana” por administrar cuentas de organismos católicos de todo el mundo. “No es una revolución sino un empeño a la transparencia, a la apertura de los datos, exigido por un sistema de transparencia internacional”, aseguró el vocero del Vaticano Federico Lombardi. El objetivo principal de la normativa anti-lavado de dinero es lograr que el Estado Pontificio sea inscrito en la “lista blanca” de los países que respetan las reglas internacionales redactada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Para ello se creó la AIF, autoridad que comenzó a funcionar desde hace algunas semanas con el objetivo de aterrizar concretamente lo prescrito en la ley 127. Entre otras cosas ese organismo redactó un “Reglamento sobre el transporte de dinero en efectivo” según el cual todas las personas que ingresen en territorio vaticano con una cifra superior a 10 mil euros deberán declararlo abiertamente. Los interesados deberán realizar su declaración a los entes a los cuales va dirigido el dinero o, en su defecto, a la Gendarmería Vaticana que desde ahora también cumplirá funciones de policía fiscal. De acuerdo con el reglamento “donde subsistan fundados motivos de sospecha procederá a la revisión de los medios de transporte, de los equipajes y de otros objetos de aquellos que entran o salen del territorio del Estado e invita a ellos a exhibir el dinero llevado en sus personas”. La AIF también emanó un “Índice de anomalía para la indicación de las operaciones sospechosas” con el fin de agilizar la identificación de parte de los sujetos obligados de las situaciones de riesgo operativo. Ese índice pretende ayudar a quienes en El Vaticano serán responsables de realizar operaciones financieras a valorar correctamente las situaciones y las herramientas que utilizan cotidianamente.

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