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Suspenden proceso a ex presidente panameño por lavado de dinero

29/04/2011 21:15 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Un juez panameño dictó un sobreseimiento definitivo para el ex presidente Ernesto Pérez Balladares (1994-1999), quien era acusado junto con otras 14 personas de lavado de dinero, informaron fuentes judiciales. En declaraciones a medios locales, el defensor de Pérez Balladares, Carlos Carrillo, informó que esa decisión implica que para el juez Diego Fernández, no existe delito. Pérez Balladares y otras 14 personas fueron sometidas el pasado 11 y 12 de abril a una audiencia preliminar por el supuesto delito de lavado de dinero, investigado desde 2009. En el caso figuran además de Pérez Balladares, su yerno Enrique Pretelt y el ex ministro de vivienda, Roosvelt Thayer. La fiscalía acusó que una sociedad anónima, Shelf Holding, propiedad de Balladares, recibió dinero de Lucky Games, de Pretelt y Thayer, ganadores de una concesión para operar una sala de máquinas durante el gobierno del ex mandatario. Según la acusación, ahora sobreseída, Lucky Games trasfirió sin justificar fondos por hasta 20 millones de dólares a la sociedad de Shelf Holding y otras firmas ligadas a Pérez Balladares. El ex presidente acusó a la Fiscalía de manipular las investigaciones sobre todo por señalar que una cuenta general del Banco del Istmo (ahora HSBC) en Bahamas le pertenecía.


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Internacionales (44072 noticias)
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