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	<description>Las noticias... mejor en Globedia</description>
	<language>ES</language>
	<managingEditor>info@globedia.com</managingEditor>
	<webMaster>info@globedia.com</webMaster>
	
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	<title><![CDATA[ Estrategias para la prevención del lavado de activos ]]></title>
	<pubDate>Wed, 27 Jul 11 10:42:34 +0200</pubDate>
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	<description><![CDATA[  Adoptar una estrategia claramente definida al interior de la entidad obligada, contribuirá a reducir los riesgos de lavado de activos	]]></description>
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	<title><![CDATA[ El riesgo de lavado de activos según el producto o servicio ]]></title>
	<pubDate>Sun, 22 May 11 01:17:08 +0200</pubDate>
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	<description><![CDATA[  Las características del producto o servicio que ofrece el negocio obligado puede convertirse en una herramienta útil para el blanqueo de capitales, centrarnos sobre todo en los que representan mayor riesgo es de suma importancia para los fines de prevención anti lavado	]]></description>
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	<title><![CDATA[ Los negocios y la prevención antilavado ]]></title>
	<pubDate>Fri, 26 Nov 10 17:47:04 +0100</pubDate>
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	<description><![CDATA[  Los esquemas diseñados para prevenir el lavado de activos deben corresponder a los procedimientos establecidos para la actividad del negocio obligado, y su estructura comprende definir los procedimientos internos, identificar los riesgos y establecer controles	]]></description>
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	<title><![CDATA[ La prevención antilavado: de la norma a la práctica ]]></title>
	<pubDate>Fri, 25 Jun 10 17:23:51 +0200</pubDate>
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	<description><![CDATA[  La norma antilavado establece lo que los negocios y empresas obligadas deben cumplir, pero no informa la técnica o el método de llevarla a la práctica a fin de prevenir el lavado de activos	]]></description>
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	<title><![CDATA[ Los cambistas informales y la prevención antilavado ]]></title>
	<pubDate>Mon, 08 Mar 10 02:49:25 +0100</pubDate>
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	<description><![CDATA[  Para hacer frente al lavado de activos y cumplir con la regulación antilavado, los cambistas informales deben cuando menos organizarse y asesorarse en prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo	]]></description>
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	<title><![CDATA[ La extensión del problema a través de la tipología ]]></title>
	<pubDate>Thu, 23 Sep 10 16:29:04 +0200</pubDate>
	<link>http://globedia.com/extension-problema-traves-tipologia</link>
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	<description><![CDATA[  El estudio de las tipologías no sólo faciilta conocer la magnitud de los sectores económicos involucrados en el problema del lavado de activos, sino también permite usarlas como referentes en los análisis de operaciones sospechosas	]]></description>
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	<title><![CDATA[ El riesgo de lavado de activos en la recuperación judicial de deuda ]]></title>
	<pubDate>Mon, 22 Nov 10 00:36:02 +0100</pubDate>
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	<description><![CDATA[  Los sujetos obligados deben prestar especial atención a la cancelación total de deuda de sus clientes morosos, pues éstos esperan el relajamiento de los controles antilavado para legitimar sus ganancias ilícitas	]]></description>
</item>
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	<title><![CDATA[ Normas para la prevención del lavado de activos ]]></title>
	<pubDate>Wed, 06 Apr 11 08:33:04 +0200</pubDate>
	<link>http://globedia.com/normas-prevencion-lavado-activos</link>
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	<description><![CDATA[  El presente artículo contiene la relación de normas que informan la regulación anti lavado en el Perú y se propone una clasificación de las mismas en administrativas y penales	]]></description>
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	<title><![CDATA[ La prevención antilavado y la pérdida de dominio ]]></title>
	<pubDate>Tue, 25 Jan 11 23:46:34 +0100</pubDate>
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	<description><![CDATA[  Enviar un ROS no debe repercutir en contra del propio sujeto obligado que reportó. Deben emitirse leyes que impidan la formación de un conflicto de intereses que sólo perjudica los fines de la regulación anti lavado	]]></description>
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	<title><![CDATA[ Clientes o prevención anti lavado: en la búsqueda de un equilibrio ]]></title>
	<pubDate>Sun, 14 Mar 10 19:47:37 +0100</pubDate>
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	<description><![CDATA[  Aunque disminuyamos los niveles de control para el ingreso de clientes debe buscarse reforzar los control anti lavado, buscando siempre un equilibio que compensen las flaquezas del primero con las fortalezas del segundo	]]></description>
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	<title><![CDATA[ Los factores de riesgo de lavado de activos ]]></title>
	<pubDate>Sun, 22 May 11 01:17:04 +0200</pubDate>
	<link>http://globedia.com/factores-riesgo-lavado-activos</link>
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	<description><![CDATA[  Con prescindencia del tipo de negocio o empresa obligada a informar, ya sea en los análisis de operaciones o en el tratamiento de la información, no debe dejarse de lado a los denominados "factores de riesgo"	]]></description>
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	<title><![CDATA[ Cuando se rompe el circuito de reporte ]]></title>
	<pubDate>Fri, 06 Nov 09 08:51:47 +0100</pubDate>
	<link>http://globedia.com/rompe-circuito-reporte</link>
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	<description><![CDATA[  Si un sujeto obligado no reporta una operación sospechosa, se rompe el circuito de reporte, lo que puede generar la aplicación de sanciones por parte del organismo regulador	]]></description>
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	<title><![CDATA[ Los Notarios y la prevención anti lavado ]]></title>
	<pubDate>Fri, 07 May 10 19:45:16 +0200</pubDate>
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	<description><![CDATA[  La dinámica de los negocios y de las transacciones civiles hace que el Notario tenga una posición expectante frente a posibles actos de lavado de dinero, razón que exige desarrollar una eficaz gestión de cumplimiento al amparo de la eficiencia de un adecuado Sistema de Prevención	]]></description>
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	<title><![CDATA[ La prevención antilavado y la ruptura del vínculo comercial ]]></title>
	<pubDate>Fri, 15 Jan 10 23:20:04 +0100</pubDate>
	<link>http://globedia.com/prevencion-antilavado-ruptura-vinculo-comercial</link>
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	<description><![CDATA[  El rompimiento de la relación comercial con el cliente reportado está supeditado, ante el silencio de la ley, a la autonomía decisoria del sujeto obligado a informar	]]></description>
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	<title><![CDATA[ El Código de Conducta y el Manual para la Prevención del Lavado de Activos ]]></title>
	<pubDate>Tue, 22 Feb 11 00:23:55 +0100</pubDate>
	<link>http://globedia.com/codigo-conducta-manual-prevencion-lavado-activos</link>
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	<description><![CDATA[  Para prevenir el lavado de activos, el Código de Conducta y el Manual para la Prevención son los documentos internos por excelencia del sujeto obligado, cuya observancia es obligatoria para todos sus trabajadores, sin excepción	]]></description>
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