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Piden en EUA ofensiva contra trasiego electrónico de narcodólares

16/03/2011 15:38 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Enadores estadunidenses pidieron hoy al Departamento del Tesoro atacar el nuevo método de trasiego de narcodólares a México mediante tarjetas de pre-pago, débito o regalo utilizadas por los cárteles mexicanos del narcotráfico. En una misiva dirigida al secretario del Tesoro, Timothy Geithner, los senadores Dianne Feinstein, Chuck Grassley y Sheldon Whitehouse lamentaron que la dependencia no haya cumplido con el plazo para hacer que las tarjetas sean sujetas a requisitos similares al cruce con dinero en efectivo. “Estas tarjetas, que sin iguales que las de débito o crédito, pasan libremente y con frecuencia caen en los bolsillos de organizaciones de tráfico de drogas”, señalaron los senadores en la carta. Un nuevo reporte de la Oficina de Supervisión General (GAO) estimó que el total de dinero de procedencia ilegal que ingresa anualmente a México va de los 18 mil millones a los 36 mil millones de dólares, una porción en efectivo y otra en tarjetas. Las leyes actuales no obligan a los viajeros que cruzan la frontera a reportar el valor incluido en tarjetas de debito aún si exceden los 10 mil dólares. "Tales exenciones elevan el riesgo de que los criminales exploten las vulnerabilidades actuales para mover sus ganancias criminales en instrumentos de almacenamientos de valor (tarjetas de débito o regalo)", dijo en una audiencia el director de seguridad de GAO, Richard Stana. La Red de Crímenes Financieros FINCEN) del Departamento del Tesoro está desarrollando regulaciones para lidiar con los riesgos asociados con el uso ilícito de tarjetas de débito o de regalo, pero hasta el momento no se han anunciado o implementado. Las tarjetas de débito pueden adquirirse en bancos y las de pre-pago o regalo en cualquier establecimiento comercial de Estados Unidos. Una vez llevadas a México el dinero se retira de cualquier cajero automático. En su misiva, los senadores consideraron “inaceptable” que no existan regulaciones para el trasiego de esas tarjetas que pueden llegar a tener un “valor ilimitado”. “Es hora que el Departamento del Tesoro actúe y emita las reglas finales para una legislación aprobada hace casi dos años”, señalaron.

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