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Kirsy De La CruzMiembro desde: 31/07/16

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31/07/2016

Transparencia financiera

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) está elaborando una nueva lista de paraísos fiscales o territorios no cooperadores en materia fiscal que será publicada en julio de 2017 y en la que Panamá pretende no figurar

Para determinar si un país se considera cooperador o no cooperador, el organismo utilizará tres criterios: la implementación del intercambio de información a requerimiento, el compromiso con el envío de información bancaria de manera automática a partir de 2018 y la firma de la convención multilateral de asistencia mutua administrativa en materia fiscal.

Además, los países deberán tener una calificación positiva en la fase II de la revisión paritaria, que analiza la implementación del intercambio de información. De lo contrario, figurarán como no cooperadores.

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