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La organización criminal china más importante en España desarticulada

23/06/2011 12:48 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

La organización criminal china más importante en España desarticulada

La operación LONG, que es así como la tituló el cuerpo de la Guardia Civil, se estaba llevando a cabo en Madrid, Valencia, Cádiz, Sevilla, Huelva, Barcelona y A Coruña. Las investigaciones comenzaron en 2007 aunque la banda organizada criminal habría desempeñado la actividad ilícita en España desde finales de los '90.

Contrabando de tabaco, importación de productos textiles, entre otras actividades ilícitas, era de lo que la banda estaba obteniendo millonarios beneficios económicos que luego enviaban a su país. Tal era la organización de los miembros que es en China tenían 30 empresas entre las que se encontraba una cadena de 1.000 lavanderías la cual se encargaba de blanquear, pero el dinero.

Señalar que ofrecían también su plataforma para que otros grupos pudieran realizar el blanqueo de capitales. Cada mes podían entrar entre 4 y 6 contenedores de Banda criminal china desmantelada en chinamaterial como tabaco, prendas textiles... que posteriormente era vendido en España, Portugal, Francia, Inglaterra e Italia.
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Tal y como señalan los agentes de la benemérita, esta actividad generaba a la red más de 40 millones de euros al año. Este dinero era enviado a China para su blanqueo a través de mula o correos, así como transferencias bancarias inferiores a los 20.000 euros.

Se han Detenido un total de 34 personas chinas y se han intervenido bienes por más de 11 millones de euros.


Sobre esta noticia

Autor:
MQN - Sociedad (730 noticias)
Fuente:
miraquenoticia.com
Visitas:
1239
Tipo:
Reportaje
Licencia:
Creative Commons License
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