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No olvidar….y trabajar por la democracia y la solidèz de las Instituciones de nuestros Estados y del Mercado .- Cuarta Parte.-

15/03/2010 22:46 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Las mayores consecuencias negativas potenciales de los paraísos fiscales son su contribución a la debilitación de la calidad de las instituciones y del sistema político en los países en desarrollo

Europa  Press

Un informe emitido por una Comisiòn Ad-Hoc, especial, formada a pedido del Gobierno de Noruega, de fecha 18 de junio de 2009, denominado “Fuga de Capital desde los países pobres” expresa.. “que no se puede determinar con precisión, el alcance del dinero ilícito que fluye desde los países en vías de desarrollo hacia los paraísos fiscales; pero es indiscutible que excede con mucho, por ejemplo, a la ayuda al desarrollo o a las inversiones directas en esos países. El Banco Mundial estimaba en U$S 571, 000 millones el volumen total registrado de capital que llegó a los países en desarrollo en 2006; mientras que la ayuda de los países donantes alcanzó los U$S 70, 000 millones. Sobre el dinero ilegal que sale desde los países en desarrollo, la estimación mas solvente (Kar & Mamadoy, 2008) señala que el total de estos flujos de capital ilegal se sitúa entre los U$S 641, 000 y U$S 979, 000 millones. Incluso la estimación menor sugiere que los flujos de salida de capitales exceden las entradas netas de capital. Los fondos que salen corresponden grosso modo a diez veces la ayuda al desarrollo que se concede a los países en desarrollo.-

Aunque no todo el dinero ilícito va a parar a los paraísos fiscales, el informe considera documentado, que son enormes las inversiones en esas jurisdicciones y que gran parte de esos fondos colocado allí no se declaran para la tributación.

El informe hace referencia a la estimación que hizo Tax Justice Network para 2004, que cifraba entre U$S 11 y 12 billones las fortunas personales colocadas en paraísos fiscales. Y las estadísticas oficiales indican que esas cifras se elevaron en años posteriores, aunque la crisis financiera ha llevado a su disminución desde 2007.-

La Comisión noruega ha identificado los conocidos efectos dañinos que genera la utilización de los paraísos fiscales. Puesto que estos centros financieros offshore o para no residentes contribuyen a la pérdida de ingresos fiscales en los países en desarrollo; asimismo contribuyen a su perpetuación al proporcionarles rentas y legitimación, al mismo tiempo que disminuyen el crecimiento en los países pobres; e igualmente contribuyen al blanqueo de dinero sucio y al fraude fiscal- Sin embargo, el citado informe apunta otros nuevos efectos dañinos menos divulgados, de los cuales tres merecen especial atención; como son el hecho de que los paraísos fiscales incrementen la prima de riesgo en los mercados financieros internacionales; que socaven el funcionamiento de los sistemas tributarios y las finanzas públicas; y que dañen la calidad institucional y el crecimiento de los países en desarrollo, en virtud de servir a intereses ilícitos.-

Las mayores consecuencias negativas potenciales de los paraísos fiscales son su contribución a la debilitación de la calidad de las instituciones y del sistema político en los países en desarrollo. Esto se debe a que incentivan el propio interés de ciertos políticos y burócratas en que se debiliten esas instituciones propias. La falta de una efectiva vigencia de las organizaciones locales significa que los políticos pueden en mayor medida aprovecharse de las oportunidades que los paraísos fiscales les ofrecen para ocultar los beneficios derivados de los delitos económicos, de la corrupción, de la búsqueda ilegal de ingresos provenientes del erario público o de la ayuda exterior. Al facilitar la ocultación de los beneficios de la delincuencia económica, los paraísos fiscales crean incentivos políticos que terminan debilitando a las instituciones, en lugar de fortalecerlas; quiebran los procesos de la gobernación democrática, en lugar de reforzarlos.-

Este mercado global del ilícito, se encuentra compuesto hoy, entre otros, por al menos unos 400.000 millones de dólares al año, cifra mayor que el PBI individual de casi un 90% de los países del mundo.- El contrabando de personas, petróleo y diamantes generaría otros 100.000 millones de dólares al año ambas actividades totalizarían sumas mayores a medio billón de dólares anuales.- Las fugas ilegales de capital constituyen otra parte de la economía internacional ilegal, entendiendo por tal el dinero que se mueve entre países de forma clandestina, en especial para el financiamiento del terrorismo, al margen de todo control o contabilizaciòn oficial.-

Son de aplicacion a nivel internacional las ocho y cuarenta Recomendaciones de la UNCAC; normas del GAFI Y CBSB, ocde y Wolfsberg.-

Destaca al respecto Caparròs en su obra:..”la vinculación existente entre delincuencia organizada y el acaparamiento del dominio económico està fuera de toda duda, pero creemos poder afirmar, asimismo, que la componente asociativa no es màs que el instrumento a través del cual esa moderna delincuencia se ha enfrentado a una nueva realidad social.- Puede decirse que el desarrollo experimentado por la criminalidad estructurada en base a criterios de empresa, se debe fundamentalmente al propio sistema en el que nos movemos, a esa civilización del crèdito y al intercambio al que antes hacíamos referencia, en el que hay ocasiones en las que los canales oficiales no bastan para satisfacer los intereses y las aspiraciones de importantes sectores de la poblaciòn.- En este contexto las nuevas formas de delincuencia organizada constituyen parte integrante del proceso de transformación socieconòmica desarrollado a lo largo de los últimos años en el seno de nuestra cultura industrial”.-

Siguiendo a Ianni y Reuss-Ianni, el autor señala que el ..“crimen organizado forma parte integrante de la vida social, política y económica de un país, constituyendo una desviación patológica de la convivencia civil, toda vez que lanza al mercado un amplio catàlogo de bienes y servicios ilegales deseados por el público, juego clandestino, contrabando, armas, estupefacientes, prostitución, migraciones ilegales, etc. cuya demanda parece crecer a medida que se evidencia la ineficacia de los Estados a la hora de prevenir, satisfacer o reprimir tales necesidades” …la delincuencia organizada representa en determinados países una cuota tan importante de su actividad económica, tanto en el ámbito del ilícito, por ejemplo la producción de sustancias cuales son la heroína y la cocaìna, como en el licito, y asì el elevadísimo porcentaje de la Renta Nacional de ciertos paìses que procede del afloramiento de los rendimientos derivados de tales conductas delictivas, que bien podría decirse que la pervivencia de esas mafias condiciona el mantenimiento de amplisimos estratos sociales”( Caparròs, Eduardo A. F: “El delito del blanqueo de capitales” con Pròlogo de Igancio Berdugo Gomez de la Torre; Ed. Colex, 1998).-

En Londres, la OCDE amenazò con la inclusión en listas negras de determinados paraísos fiscales que no se sometieran al cumplimiento de nuevas directivas tomadas en aras del bien común internacional, a saber: el levantamiento del secreto fiscal y bancario.- En este contexto, un conjunto de paraísos fiscales y centros financieros, desde Singapur hasta las islas Caymán, han dado pasos en atención a la presión ejercida por OCDE desde principios de 2009, hacia la mejora de la transparencia, que dicho organismo reclama y que los Estados y bloques internacionales necesitan.-

Debe considerarse, que en atención a las investigaciones y estadísticas realizadas a nivel internacional, grandes capitales, sucios y negros, emigran de estos países a paraísos fiscales y respecto de los cuales deberían los Estados y mercados imponer las sanciones correspondientes a efectos de por un lado, hacer propias las sumas que les pertenecen por evasión de impuestos y reintegrarlas al circuito económico y por otro lado, colaborar en la lucha contra los delitos perseguidos internacionalmente.-

Estas metas requerirán la adopción de una agenda renovada desde lo legislativo en los sectores y materias pertinentes y en la aplicación de políticas pùblicas efectivas, que mejoren las condiciones de vida de la mayoría de las poblaciones y que promuevan, la expansión sostenida de las diferentes formas de riqueza o capital: el capital físico, financiero, natural, social y humano.-

CUARTA PARTE

DRA. SUSANA B. FERRO ILARDO

AGENDAR:

CON FECHA 17/19 DE MARZO DE CELEBRARÀ EN LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA -ESPAÑA, EL XXII CONGRESO INTERNACIONAL DE ALUMNNOS DE DERECHO PENAL.- TEMA GENERAL "LA CORRUPCIÒN".- DISERTARÀN EN EL MISMO DESTACADAS PERSONALIDADES DEL DERECHO PENAL.- MAS INFORMACIÒN www.usal/penal.es


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