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Investigan al banco australiano Westpac por un escándalo de pornografía infantil

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17/12/2019 09:30 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

El segundo banco más importante de Australia se enfrenta a una investigación por presuntamente permitir transacciones vinculadas a la explotación infantil y el lavado de dinero. El valor de esas operaciones asciende a más de 6.767 millones de euros.La Autoridad de Regulación Prudencial Australiana (APRA, siglas en inglés) se basará en la denuncia formulada el mes pasado por el Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones (AUSTRAC). Esta denuncia considera que Westpac no realizó los controles apropiados para vigilar que las transacciones de pederastas condenados en Filipinas y el Sudeste Asiático no estuvieran relacionadas con la explotación infantil. La denuncia acusa a Westpac de violar las leyes contra el lavado de dinero y el terrorismo más de 23 millones de veces entre 2013 y 2018, por lo que se enfrenta a una multa de 10, 4 millones de euros por cada infracción.


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Autor:
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20minutos.es
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