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Inhabilitan de forma temporal control de lavado de dinero en Paraguay

17/01/2011 10:51 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

El sistema electrónico de reportes de lavado de dinero, conocido como ROS Web, de Paraguay, quedó inhabilitado por adecuaciones técnicas para un mejor funcionamiento hasta el próximo mes de febrero, anunciaron hoy fuentes oficiales. El director de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), Oscar Boidanich, dijo que el sistema será sometido a adecuaciones técnicas que permitirán agilizar los procesos de seguimiento. El sistema electrónico ROS Web fue declarado de uso obligatorio desde el mes de octubre del año pasado, también en virtud de una disposición de la Seprelad, para todas las entidades financieras de Paraguay. El alcance de la resolución de Seprelad llega a los bancos, financieras, cooperativas, casas de cambio y compañías de seguro y el dispositivo sustituye el uso tradicional del informe manual, que por lo general pasaba de mano en mano y era lento. “El informe manual llegaba a la oficina de la Seprelad con muchos días de retraso, por lo que dificultaba bastante a los fiscalizadores la realización de una investigación en tiempo y forma”, dijo Boidanich. El sistema en desarrollo también permite contar con un enlace con la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), para el control de entrada y salida de activos y divisas del país, con la Policía de Delitos Económicos y otras instituciones. “Los técnicos nos informaron que la estimación es que para finales del próximo mes, el sistema ya estará óptimo para que pueda ser utilizado por las entidades sujetas de cumplir con la obligación”, resaltó el director de la Seprelad. Este organismo dependiente del Poder Ejecutivo, recibió el año pasado cerca de mil operaciones sospechosas de lavado de dinero, las cuales una vez comprobadas y de acuerdo a la gravedad, son enviadas al Ministerio Público para un seguimiento más sistemático.

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