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Incluye EUA a empresario iraní en lista Kingpin de narcotraficantes

28/04/2011 18:29 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó hoy al iraní Bahram Ali Shayesteh en la lista Kingpin, de lucha contra el tráfico de drogas, por sus vínculos en transacciones multimillonarias con narcotraficantes afganos. La dependencia indicó que el iraní facilitó la exportación de miles de kilogramos de heroína de Afganistán y ha sido responsable de proporcionar cientos de litros de precursores de heroína a traficantes afganos de narcóticos. Adam Szubin, director de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, afirmó que al desmantelar el respaldo financiero de la operación internacional del narcotráfico, la meta es interrumpir esas “nefastas actividades”. Shayesteh es el director y propietario del 70 por ciento de la firma alemana de transporte Intercontinental Baumaschinen und Nutzfahrzeuge Handels GmbH, también incluida en la lista Kingpin. Su esposa Guelin Oezer-Shayesteh, propietaria del 30 por ciento de la compañía, también fue incluida. Como resultado, los estadunidenses tienen prohibido realizar transacciones financieras o comerciales con Shayesteh, su esposa o la empresa, y cualquier bien bajo la jurisdicción de Estados Unidos queda congelado. En total, el Departamento del Tesoro ha incluido a casi mil personas y entidades en la lista Kingpi, tras la aprobación de una ley en junio de 2000. Las multas por violaciones a esa ley oscilan entre penas civiles de un millón de dólares por violación, castigos criminales para funcionarios corporativos que incluyen hasta 30 años de cárcel y cinco millones en multas. Las penas criminales para las corporaciones pueden alcanzar los 10 millones de dólares, en tanto que otras personas pueden enfrentar hasta 10 años de cárcel y otras multas.


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