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Imputado por el presunto blanqueo de 500 millones de dólares

17/04/2010 09:50 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Las autoridades estadounidenses detuvieron este viernes en Las Vegas a un hombre de nacionalidad australiana al que la Fiscalía acusa de haber ayudado a blanquear unos 500 millones de dólares a apostantes y compañías de apuestas que operan en Internet.

En un caso desarrollado en Nueva York y que permanece bajo secreto de sumario aún, los fiscales estadounidenses acusan a Daniel Tzvetkoff, de 27 años de edad, de tramitar procesos de apuestas ficticios y hacerlos parecer legales ante sucursales bancarias desde 2008.

Creó una docena de compañías fantasmas con las que formó un esquema empresarial que en una ocasión llegó a calificar de "perfecto", según la acusación. Las autoridades imputan a Tzvetkoff de cuatro cargos, entre ellos los de fraude bancario, blanqueo de dinero y conspiración para operar y financiar un negocio ilegal de apuestas. De ser condenado, podría enfrentarse a más de 75 años de prisión.

Tzvetkoff detuvo su proceso de transacciones en marzo de 2009, después de que varias de las más importantes páginas de apuestas le acusaran de haber robado 100 millones de dólares. El acusado, que tenía una inclinación especial por coches exóticos y mansiones, también ha sido demandado por un antiguo socio por manipular las cuentas de la empresa que compartían.


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