Gestión en Transacciones Bancarias y Lavado de Activos Seguros, Eficientes y a Mayor Velocidad

En los eventos realizados el día miércoles 19 y jueves 20 de octubre en el Auditorium del World Trade Center Montevideo, se presentaron diferentes soluciones para la Gestión de las Transacciones Bancarias y la Gestión del Lavado de Activos.

Transacciones Bancarias

Mediante un conjunto de módulos especializados se logran, con mayor eficiencia, automatizar cualquier requisito de conciliación de instituciones como las operaciones de tesorería, las de valores y las transacciones genéricas (de sistema a sistema).

Estos módulos están diseñados para ofrecer el máximo nivel de automatización, con múltiples reglas de juego, impulsando el procesamiento de excepciones y seguimientos automatizados, eliminando así el esfuerzo manual necesario, reduciendo errores, riesgos y la exposición.

Las excepciones pueden generarse automáticamente y las consultas y correspondencia se pasará a las partes internas o externas, en muchos formatos, tales como SWIFT, correo, fax y correo electrónico y por indicaciones garantiza que los usuarios y la gestión mantienen un control efectivo.

Anti-Lavado de Dinero

El acceso de SWIFT Alliance Swallow Tech innova pro activando la comprobación de las transacciones de entrada y salida permitiendo así a una institución a permanecer dentro de la ley y evitar los cargos punitivos y daños a la reputación.

El lavado de dinero es una preocupación real en la actualidad y el incumplimiento a sabiendas o no con las regulaciones lleva a cargos penales.

En los últimos años, las oportunidades para el lavado de dinero se vieron en aumento con la introducción de productos de banca electrónica y servicios que permiten las transferencias sin cuenta, los pagos transfronterizos siendo la apertura de la cuenta a través de Internet.

El incumplimiento de la legislación contra el lavado de dinero puede llevar a fuertes sanciones, bloqueo de fondos y publicidad negativa, afectando la reputación de la institución.

Es así que la alianza de Arnaldo C. Castro S.A. y Swallow Tech presenta las mejores Soluciones de Negocio para las instituciones financieras y entidades monetarias, colaborando en su gestión y logrando que estas sean más rápidas y más eficaces manteniendo un alto nivel de seguridad.

Por más información:

www.arnaldocastro.com.uy - +598 2902 7000 - comunicaciones@arnaldocastro.com.uy