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La fiscalía de Perú denuncia al expresidente Toledo por lavado de activos

28/03/2015 16:20 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

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Un fiscal penal denunció al expresidente peruano Alejandro Toledo y a su esposa, Eliane Karp, por el presunto delito de lavado de activos, informó el ministerio Público.

La demanda fue presentada ante el 16º Juzgado Penal de Lima y ahora el magistrado deberá evaluar si procede o no iniciar proceso contra el expresidente Toledo (2001-2006) por el caso relacionado con la creación de una empresa en Costa Rica y la compra de inmuebles en Lima.

La acusación fiscal también alcanza al empresario Josef Maiman, a Eva Fernenbug y al exjefe de seguridad de Toledo, el israelí Avraham Dan On.

El magistrado Abel Concha, del 16 Juzgado Penal, decidirá si abre proceso penal por este caso sobre la compra de una casa en la exclusiva zona de las Casuarinas y una oficina en el distrito de Surco por parte de la suegra del exmandatario.

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La fiscalía investiga a Toledo una vez trascendió a la prensa que su suegra, de 86 años y que vive en Bruselas, realizó dos millonarias compras inmobiliarias por un monto superior a los 4, 5 millones de dólares con el dinero de la empresa Ecoteva Consulting Group. A través de esta empresa, creada en Costa Rica, la suegra de Toledo compró en Lima una casa por 3, 75 millones de dólares en julio de 2012 y una oficina por 882.400 dólares en septiembre de ese mismo año.

En los últimos nueve meses, la fiscalía peruana ha ordenado el levantamiento del secreto de todas sus cuentas bancarias y de las operaciones tributarias y bursátiles e indagado sobre su posición crediticia para constatar si tenía deudas pendientes, entre otros elementos.


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Autor:
Redacción Sociedad (16575 noticias)
Fuente:
AFP
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