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"Los Estados deben desarrollar una guerra continua contra el crimen organizado ... (Segunda Parte)

08/03/2010 02:50 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

El presente conflicto, enrola delitos internacionales: terrorismo, lavado de activos, narcotrafico, etc, siendo necesaria la colaboraciòn internacional.-

Las redes internacionales del terrorismo, hoy màs que nunca, se hacen sostenibles mediante el lavado de activos, el narcotráfico, y demás delitos que importan necesariamente transferencias de los capitales (dinero sucio y negro) intra y extra países y su depósito en paraísos fiscales.- Asi enormes sumas de dinero público, son utilizadas para pago de influencias, corrupción pública y privada.-

Desde el año 1998, ETA decidió …la "internacionalización del conflicto". Desde entonces, la presencia de su versión civil en los foros internacionales se ha incrementado notablemente. La contabilidad incautada en 2004 al jefe de la oficina política Mikel Antza ya mostró que la partida de gasto dedicada al "aparato internacional" (257.000 euros) era la tercera en orden de importancia y suponía el 13% del presupuesto anual, según Vasco Press. El número de liberados de este aparato -NASA, en la terminología doméstica, había ascendido a entre 16 y 21 elementos, lo que le permitió y permite esa internacionalización (Fuente: “Reportaje: La acción exterior etarra.- Jose Luis Bareberia- Periòdico El Paìs 1/06/2008”).-

Todo lo expuesto nos hace observar, que los temas referenciados importan la existencia de un modus vivendi que establece un desafío frente al orden público y más recientemente, a las instituciones republicanas o democráticas de la región.- El crecimiento de la delincuencia y de la violencia contra la sociedad, se convierte en una nueva amenaza contra los Estados democráticos, porque obliga a responder por temas prioritarios, ligados al valor seguridad pública y estabilidad de las sociedades.-Los regímenes democráticos, se ven obligados a retroceder al tratamiento más elemental en el ejercicio del poder, ya que a la violencia delincuente, se la enfrenta con más coherción, violencia y poder estatal en un círculo vicioso, que daña gravemente el tejido de la convivencia civilizada.-

En atención a los extremos delimitados en el Auto del Juez de la Audiencia Nacional de España, los temas en análisis exceden un tema nacional, por encontrarse enrolados en temática de raigambre y defensa internacional en atención a las dimensiones que han adquirido los delitos en análisis, por efecto de la globalización de las economías y las consecuencias que de ello se derivan y frente a cuyo flagelo sòlo puede encontrarse solución en la cooperación administrativa y judicial internacional, para el bienestar de nuestros pueblos .-

Cabe tener presente que es muy difícil estimar las dimensiones de la industria mundial de la delincuencia que opera fuera de la ley.- Sus empresas no cotizan en bolsa, no existen auditores y su seguimiento no està sometido a control alguno de auditores o analistas.- Sin embargo se sabe que el volumen de negocio que mueven es grande y representa una amenaza potencial para algunas economías por el poder financiero que genera.- El tràfico organizado de drogas, armas, artículos de consumo y personas, constituye un amplio sector de la economía ilegal internacional que podemos definir a ciencia cierta, como delictiva.-

Destaca al respecto Caparròs en su obra, la que tiene hoy, la vigencia de ayer, en atención a la fuerza de los hechos:..”la vinculación existente entre delincuencia organizada y el acaparamiento del dominio económico està fuera de toda duda, pero creemos poder afirmar, asimismo, que la componente asociativa no es màs que el instrumento a través del cual esa moderna delincuencia se ha enfrentado a una nueva realidad social.- Puede decirse que el desarrollo experimentado por la criminalidad estructurada en base a criterios de empresa, se debe fundamentalmente al propio sistema en el que nos movemos, a esa civilización del crèdito y al intercambio al que antes hacíamos referencia, en el que hay ocasiones en las que los canales oficiales no bastan para satisfacer los intereses y las aspiraciones de importantes sectores de la poblaciòn.- En este contexto las nuevas formas de delincuencia organizada constituyen parte integrante del proceso de transformación socieconòmica desarrollado a lo largo de los últimos años en el seno de nuestra cultura industrial”.-

Siguiendo a Ianni y Reuss-Ianni, el autor señala que el ..“crimen organizado forma parte integrante de la vida social, política y económica de un país, constituyendo una desviación patológica de la convivencia civil, toda vez que lanza al mercado un amplio catàlogo de bienes y servicios ilegales deseados por el público, juego clandestino, contrabando, armas, estupefacientes, prostitución, migraciones ilegales, etc. cuya demanda parece crecer a medida que se evidencia la ineficacia de los Estados a la hora de prevenir, satisfacer o reprimir tales necesidades” …la delincuencia organizada representa en determinados países una cuota tan importante de su actividad económica, tanto en el ámbito del ilícito, por ejemplo la producción de sustancias cuales son la heroína y la cocaìna, como en el licito, y asì el elevadísimo porcentaje de la Renta Nacional de ciertos paìses que procede del afloramiento de los rendimientos derivados de tales conductas delictivas, que bien podría decirse que la pervivencia de esas mafias condiciona el mantenimiento de amplisimos estratos sociales”.- (Caparròs, Eduardo A. F: “El delito del blanqueo de capitales” con Pròlogo de Igancio Berdugo Gomez de la Torre; Ed. Colex, 1998).-

La realidad, nos subsume en una infinidad de grandes empresas, muchas de ellas en poder de quienes tienen relación directa o indirecta con el terrorismo, y que utilizan necesariamente, el fraude contable para encubrir desvíos; que utilizan los paraísos fiscales para transferir recursos legales e ilegales que utilizan múltiples maneras para evadir los impuestos gracias a las facilidades derivadas de la desregulación financiera internacional y de la incapacidad de los Estados para fiscalizar las transferencias internacionales tales como la subfacturación o la superfacturación de importaciones y exportaciones (Warde, 2006) y en muchos casos, la impotencia frente a dicho flagelo de actuar en forma individual, siendo necesaria ha dichos efectos, la cooperación internacional y el sometimiento a sus normativas, una vez que las mismas quedan en estado de ser aplicadas, mediante la creación de los organismos necesarios.-

Los detentores de esas inmensas fortunas, luego depositadas en paraísos fiscales, son debidamente asesorados por empresas de mercadeo y por bufetes de abogados especializados en la protección jurídica, fiscal y criminal. De ese modo, pueden permanecer por encima de la ley, inmunes a principios éticos o a preceptos morales, en relación a la sociedad de la cual extraen sus exorbitantes ganancias.-

Al respecto debe considerarse el Informe emitido por una Comisiòn especialmente constituìda a pedido de Noruega, denominado “Fuga de capital desde los países pobres”, de fecha 18/06/2009.- Dicha Comisiòn arriba a la conclusión, de que el dinero que se exporta desde los paìses en vías de desarrollo, en mengua del pago de obligaciones fiscales, algunos en mayor medida que otros, a los paraísos fiscales (dinero negro), representa en 10 veces las sumas que reciben en colaboración al desarrollo.- Que también reconoce, que el dinero ilícito (dinero sucio) que fluye desde los países en vías de desarrollo hacia los paraísos fiscales excede con mucho, por ejemplo, a la ayuda al desarrollo o a las inversiones directas en esos países. Así se explica el enorme sector bancario de las Caimán que disponen de unos activos internacionales que totalizan 700 veces su PIB, como se expresara.-

Los países requieren de la cooperación internacional en materia administrativa y judicial a efectos de dar solución a los flagelos delictivos.- Dicha decisiòn, responde a una decisión política.-

Ante esta realidad, y en atención a la necesidad de resguardo de nuestras sociedades ¿còmo no contaràn los Estados y bloques con las inversiones necesarias en capital humano especializado e infraestrutura, volcadas a la investigación y seguimiento, (con el marco legal adecuado y respaldo gubernamental nacional e internacional necesarios), de todos estos laberintos que los delincuentes crean para beneficio personal y perjuicio de nuestras comunidades?.- Es nuestra obligación, apoyar a aquellos que en su funciones tienen la posibilidad directa de lograr los resultados adecuados en pos de estos objetivos, que trascienden las fronteras nacionales.- Ello, nos debe llevar a considerar que nos encontramos no sòlo ante la necesaria defensa de los derechos humanos, sino, de los derechos económicos y sociales, que necesariamente hoy, van de la mano.-

Al respecto cabe tener presente, que en atención al caso en análisis en èste artículo, el Fiscal General del Estado, Cándido Conde- Pumpido ha asegurado que "la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha impulsado e impulsará hasta el final las investigaciones sobre la supuesta colaboración entre ETA y FARC. Tras los correos electrónicos incautados al dirigente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Raúl Reyes, en marzo de 2008, se abrió un procedimiento judicial.- (Fuente: “La Fiscalia impulsarà hasta el final la investigación sobre la colaboración entre ETA y las FARC”-Andreu Misse-Bruselas-Periòdico El Paìs 03/03/2010).-

El mercado global del ilícito, se encuentra compuesto hoy, entre otros, por al menos unos 400.000 millones de dólares al año, cifra mayor que el PBI individual de casi un 90% de los países del mundo.- Las fugas ilegales de capital constituyen otra parte de la economía internacional ilegal, entendiendo por tal el dinero que se mueve entre países de forma clandestina, en especial para el financiamiento del terrorismo, al margen de todo control o contabilizaciòn oficial.-

Tener presente, como se expresara, que una de las consecuencias que la globalización profundizó en cuanto a su cantidad y a su perfeccionamiento, la constituye el delito del lavado de capitales, el cual, como se ha observado y analizado, no puede comprenderse en su totalidad como fenómeno jurídico social, si no se relaciona con el fraude fiscal. De hecho, una aproximación a la fiscalidad internacional nos permite afirmar con rotundidad que, mientras subsistan los denominados paraísos fiscales, la efectividad de cualquier medida contra el lavado de dinero y los fines a los que sirve, quedará circunscripta a los meros efectos simbólicos.-

Las cuentas corresponsales han sido tradicionalmente una vìa para promover dinero negro a través del sistema financiero, facilitando la realización de actividades delictivas, como el tràfico de drogas, el fraude financiero y la evasión de impuestos, todas ellas tan importantes a los efectos del sostenimiento de las redes terroristas y sus objetivos desestabilizantes.- Estas cuentas abiertas en bancos de países desarrollados han proporcionado a sus titulares, en muchos casos bancos extranjeros deficientemente regulados y a veces corruptos, y por consiguiente a sus clientes, la oportunidad de blanquear dinero a través del sistema financiero internacional.- Numerosos bancos de todo el mundo establecen relaciones de corresponsalía con entidades bancarias extranjeras, que pueden considerarse que presentan alto riesgo de propiciar el blanqueo de capitales mediante la utilizaciòn de cuentas corresponsales.-

Al respecto, es de fundamental importancia para nuestras sociedades y mercados, el continuar buscando soluciones, contra èstos flagelos que poseen su propio resguardo ecònomico y que deben ser perseguidos, descubiertos y desmantelados.- En èsta línea se enrola la iniciativa de crear una Fiscalía Europea para "defender los intereses financieros de la UE".- La figura está prevista en el Tratado de Lisboa y la presidencia española de la Unión se ha comprometido a impulsarla, según manifestó el secretario de Estado para la Unión Europea Diego López Garrido.-

Conde Pumpido ha señalado, en conferencia de prensa, que en el marco de la moneda única era lógico que existiera un Fiscal General que coordinase las acciones ante cualquier ataque. La creación de la figura del Fiscal Europeo requiere inicialmente la unanimidad del Consejo. Pero en una segunda instancia también se puede promover como una cooperación reforzada cuando exista el acuerdo de nueve países. El fiscal dirigiría inicialmente sus acusaciones ante los órganos competentes de cada Estado, para no crear un doble circuito. Por su parte, López Garrido ha recordado que la existencia de un fraude de unos 1.000 millones de euros anuales que pierde la UE hace todavía más necesario la existencia de un fiscal europeo. La presidencia española presentará la propuesta en el Consejo de ministros de Justicia del próximo abril.

Cabe considerar asimismo, que en el dia de ayer, fue firmado por los representantes de España y Venezuela, un documento por el cual las partes se comprometen en la lucha contra el terrorismo, el Presidente de España Josè Luis Rodriguez Zapatero, hoy también en representación, a cargo de la Presidencia de la UE, ha expresado en la Cumbre de Marruecos, celebrada en Granada, que brinda su apoyo a la hipótesis planteada en el Auto del Juez Velazco, porque se sabe que desde hace años hay en Venezuela miembros de ETA y que seguirà persiguiendo a sus miembros en su lucha contra ETA, en cualquier continente donde sea se encuentren y que espera contar al respecto, con los apoyos necesarios en orden a la cooperación internacional que requieren la persecución del terrorismo.-

Por su parte cabe destacar también, que la misma apoyatura ha recibido dicho Auto judicial por parte del Presidente del Partido Popular en España, Mariano Rajoy, en el “Aniversario de Nuevas Generaciones PP” celebrado en Toledo, en el dia de hoy.-

Conforme lo expresado, baste por ùltimo simplemente reconocer, que hoy màs que nunca, los países requieren de la cooperación internacional en materia administrativa y judicial a efectos de dar solución a los flagelos delictivos.- Y que dicha decisiòn, responde a una decisión política.-

Dra. SUSANA B. FERRO ILARDO


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