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Elevan control de operaciones en los casinos

29/05/2009 12:10 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Los casinos seran supervisados por operaciones mayores a us$2, 500

Desde el 18 de agosto, los casinos y tragamonedas del país tendrán que registrar las operaciones que realicen sus clientes a partir de US$2, 500 e informar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en caso de que sospechen que los están utilizando para lavar dinero.

El titular de la Superintendencia de Banca y Seguros, Felipe Tam Fox, recordó que el 18 de mayo se aprobó una directiva que endurece la supervisión sobre ese sector y crea multas en caso de incumplimiento. Esta les daba un plazo de tres meses a los casinos y tragamonedas para mejorar sus sistemas de información con el fin de evitar que el dinero proveniente de un ilícito ingrese a la economía formal.

El ex presidente de la UIF, Carlos Hamann, explicó que esas empresas, junto con los notarios y bancos, entre otros, están obligadas a informar a la UIF

El ex presidente de la UIF, Carlos Hamann, explicó que esas empresas, junto con los notarios y bancos, entre otros, están obligadas a informar a la UIF sobre operaciones sospechosas, pero la falta de supervisión no las ha forzado a cumplir esa función. “Es fácil comprar US$10 mil en fichas y, luego, cobrar una parte como si fuera ganancia con un cheque del casino que legitime ese dinero”, señaló. Peru21.


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