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Difícil identificar activos de Gadafi por diferentes ortografías

09/03/2011 13:51 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Las diferentes ortografías occidentales del nombre del líder libio Muamar Gadafi y el posible uso de prestanombres e intermediarios, complican la identificación de todos sus activos y posesiones, reportó hoy el diario Le Figaro. Una semana después de Estados Unidos, los 27 Estados miembros de la Unión Europea (UE) finalmente acordaron congelar los activos del fondo soberano y del banco central de Libia, que superan los 150 mil millones de dólares. Al principio, las primeras sanciones decididas a finales de febrero por las Naciones Unidas (ONU) y las adoptadas por una directiva de la UE no incluían las cuentas personales del coronel Gadafi ni las de una decena de sus cercanos colaboradores. Pero más tarde, las sanciones permitieron -por ejemplo- que Reino Unido inmovilizara mil 600 millones de dólares de activos de Gadafi y de cinco miembros de su familia, así como la residencia londinense de Saif al-Islam, uno de sus hijos, con valor de 17 millones de dólares. Sin embargo, estos recursos congelados fueron la parte más fácilmente identificable en Londres, de un total estimado en más de 16 mil millones de dólares. “Sabemos de estimados superiores a decenas de miles de millones de dólares que posee Gadafi, pero tomará semanas determinar un monto aproximado”, declaró Tony Wicks, especialista en la lucha contra el lavado de dinero. “Y determinar si el dinero fue puesto directamente a nombre de Gadafi, está aún muy lejos de ser fácil”, añadió Wick, también director de Nice Actimize, empresa especializada contra fraudes. Las transcripciones de los nombres árabes en el alfabeto occidental son en efecto muy variables según el país. “Si es Francia, Reino Unido o Estados Unidos, el nombre de Gadafi podría escribirse Kadhafi, Gaddafi o Qadafi”, explicó. Según Wicks, se calcula -tomando en cuenta los nombres y el nombre completo de Muamar Gadafi- que existen 115 mil combinaciones posibles. La otra dificultad se refiere a la utilización de prestanombres, intermediarios y de fondos “pantalla” para esconder la identidad real del beneficiario. Recientemente, la prensa británica informó de un gestor de fondos de inversión al que, a fines de febrero, se le propuso girar tres mil millones de dólares para la cuenta de un intermediario suizo. La firma rechazó la oferta al descubrir que el dinero era de la familia Gadafi. El fondo soberano libio, la Autoridad de Inversión de Libia (AIL), que administra entre 65 y 75 mil millones de dólares de activos en el mundo, fue creada por Gadafi en 2006, después del levantamiento de las sanciones occidentales contra su país. El objetivo -según el líder libio- fue administrar mejor los recursos del petróleo, de modo que millonarias sumas de AIL fueron invertidas en grandes empresas italianas, como el club de fútbol Juventus, Fiat y Finmeccanica. Pero resulta que este fondo que supuestamente estaba a nombre del pueblo libio, servía en realidad los intereses del Gadafi y su hijo Saif que es quien ejerce el control directo sobre las operaciones de AIL, indicó Ashby Monk, economista de la Universidad de Oxford.


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