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Desarticulan grupo dedicado al lavado de dinero en Madrid

02/02/2011 08:06 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Agentes de la Policía Nacional española detuvieron a 28 personas al desarticular un complejo grupo organizado dedicado al lavado de dinero en Madrid a través de una empresa para envíos al extranjero. De acuerdo con un comunicado del ministerio español del Interior, los arrestados habían creado una auténtica empresa de envío de dinero al extranjero para evitar los controles legales. Habían remitido unos 100 millones de euros (unos 138 millones de dólares) procedentes de actividades ilícitas a diversos países sudamericanos. El ministerio señaló que se registraron 14 inmuebles y se decomisaron 500 mil euros en efectivo (más de 690 mil dólares). La mercantil creada como “tapadera” reventó en negocio del envío de dinero en la capital por sus bajos cambios y comisiones. La investigación comenzó en abril del año pasado y los agentes tuvieron conocimiento de la intensa actividad delictiva llevada a cabo por un individuo llamado Jorge Luis P.P. Tras varias gestiones, los investigadores ratificaron esa información y comprobaron que esta persona, en compañía de su mujer y otros familiares directos, habían formado un complejo entramado financiero dedicado al lavado de capitales a través de locutorios. Para realizar la ilícita actividad, el grupo delictivo había creado una auténtica empresa gestora de transferencias. Con ello, el objetivo era colaborar con grupos delincuenciales y hacer llegar el dinero obtenido ilegalmente a los ideólogos o destinatarios finales asentados en el extranjero. La creación de esta empresa, elemento novedoso y esencial en el entramado establecido, les permitía evitar y controlar los sistemas de detección establecidos legalmente, con lo que se facilitaba enormemente la actividad ilícita. Hasta el momento, el “modus operandi” para el lavado de dinero se circunscribía a locutorios que se prestan a colaborar con organizaciones criminales para sacar el producto de sus delitos fuera de España, simulando ser los ahorros de los inmigrantes. Pero en esta ocasión, la creación y gestión intencionada de una empresa que gestione la actividad de estos establecimientos supuso un paso más en la trama delictiva que dificultó enormemente la acción policial. Los agentes pudieron comprobar que las cantidades de dinero remitidas al extranjero procedentes de actividades ilícitas eran totalmente excesivas, rondando los 100 millones de euros. Esta cantidad, sumada a los envíos legales que realizaba, provocó que la empresa “reventara” en negocio del envío de dinero en Madrid y llevara a la quiebra a otras empresas del mismo sector. Los cambios y comisiones eran mucho menores debido al volumen de negocio que manejaban. De acuerdo con el “modus operandi”, unos 15 locutorios de la capital realizaban giros al extranjero, principalmente países del Caribe y Sudamérica. El dinero era entregado en mano por los miembros de los grupos delictivos, normalmente en billetes de pequeño valor facial, y mezclaban envíos ilegales con los legales, haciendo más difícil su detección. En todos los casos utilizaban documentaciones falsificadas o alteradas. Los agentes analizaron, al menos, 259 mil operaciones de envíos de dinero.

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