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El Derecho Penal Económico y la protección de los intereses ... (Segunda Parte).-

06/04/2010 00:12 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

En las últimas décadas, el fenómeno de la corrupción ha proliferado alarmantemente en algunos países, hasta tornarse en un inevitable componente cuasi-estructural de la administración pública.-

Con independencia de la legislación vigente, la tolerancia respecto del fenómeno de la corrupción, está vinculada a la situación económica y al grado de pobreza de cada país. No obstante, evaluar la corrupción ofrece varias ventajas. 1)Puede ayudar a establecer prioridades para la reforma a través de la identificación de las actividades y organismos en los que se concentra la corrupción. 2) Informa al público sobre los costes económicos y sociales de la corrupción y establece un punto de referencia que más adelante permitirá medir los éxitos y fracasos de las reformas (Banco Mundial).

Según el estudio anual de la organización con sede en Berlín Transparency International, Finlandia, Islandia y Nueva Zelanda, se perciben como los países menos corruptos del mundo.- Haití es el país considerado más corrupto.- El índice de percepción de TI es un índice compuesto basado en doce encuestas y estudios llevados a cabo por nueve instituciones independientes.

En el estudio sólo figuran 163 de los 193 países del mundo, debido a la falta de datos fiables para el resto de los países.

Las puntuaciones oscilan entre diez (relativamente limpios) y cero (muy corruptos). Transparency International considera que la puntuación de 5.0 marca el límite que diferencia a los países que tienen un grave problema de corrupción de los que no lo tienen.-

Según el informe anual de la organización no gubernamental Transparencia Internacional divulgado a finales de noviembre de 2009, Venezuela encabeza la lista, .- Es percibida como el país más corrupto de América Latina. El análisis que viene efectuando la organización desde 1955 abarca 180 naciones.- En ese deshonroso ranking Venezuela se destaca en el puesto 158 global.- El Paraguay le sigue en el puesto 154.- Ecuador en el 146.- Nicaragua en el 130 y Argentina en el 106.- Aquí debe resaltarse que en el año 1998 Venezuela ocupaba el puesto 77 .-

Los casos que brinda nuestra realidad sobrepasan lo imaginable, haciéndonos observar con tristeza, que a ciencia cierta se conocen esas inmensas sumas defraudadas y la necesidad de su utilización legitima por nuestros Estados, mercados y bloques económicos para palear las innumerables necesidades de sus poblaciones menos favorecidas, lo que los llevaría a lograr economías más estables y habitantes que tengan los minimos dignos y necesarios para vivir y desarrollarse.-

Sin embargo atento la extensiòn que puede cubrir el presente articulo se citaràn sòlo algunos ejemplos emblemáticos en nuestras sociedades, por provenir de sectores básicos que los estados deben cubrir por mandato constitucional, para su desarrollo como ocurre con la educación, o por tratarse de sus recursos naturales, requerièndose, en atención a ello de políticas pùblicas efectivas.-

Un ejemplo novedoso lo constituyen las defraudacioes en educaciòn en Chile, por ser uno de los países màs sòlidos por su economía en Amèrica Latina, y sin embargo con grandes inconvenientes sociales.- En el año 2006, el Gobierno entregó 30 mil millones de pesos a los alcaldes para que solucionen sus problemas económicos más urgentes en educación. Este dinero es prácticamente equivalente a lo que pierde el Estado año a año por fraudes en las subvenciones. Según cifras entregadas por el ex jefe de Planificación y Presupuesto del Mineduc, Pedro Henríquez, “en el año 2003 se detectaron pèrdidas por 25 mil millones de pesos al año, es decir, el 1% del presupuesto del Ministerio se iba en fraude”. Y esas cifras, según profesionales que actualmente trabajan en el Mineduc, no se ha reducido, y puede que hasta haya aumentado. El Ministerio de Educación tiene un presupuesto de más de dos billones de pesos, de los cuales, el 70% se destina a la entrega de subvenciones. Es decir, más de 1, 5 billones de pesos que se entregan sin la regulación suficiente para saber qué se hace realmente con la plata. El Estado -en buenas cuentas- confía casi absolutamente en los sostenedores, ya sea municipales o privados, e incluso, les presta dinero cuando estos recursos no son suficientes.

Se ha detectado por las investigaciones como supuestos más frecuentes de fraude, los siguientes: -declarar planta docente completa sin tenerla. -Contratar profesores hasta noviembre y obtener de todas formas dinero para pagar enero y febrero. -Contratar personas sin título y pagarles menos. -No pagar sueldos o cotizaciones previsionales y de salud. -Cobrar horas de clases que no se hicieron. En 2000, según el fiscalizador Miguel Verdugo, en todo Chile se registraron dos millones de horas pagadas y no realizadas. Por hora de clases, el Estado paga en promedio unos 10.300 pesos. El colegio Britania Cordillera de Puente Alto es parte de un grupo educacional de propiedad de Manuel Hidalgo Pérez. Hasta 2006, Hidalgo tiene 15 procesos de la seremi metropolitana fallados en su contra, más sanciones de la Dirección del Trabajo por no pago de sueldos y cotizaciones a sus empleados, tanto de éste como de otros de sus colegios. Fue inhabilitado de por vida para ser sostenedor. Pero hasta 2006, el Britania seguìa en pie y recibiendo la subvención estatal, dinero de todos los chilenos. Y Manuel Hidalgo seguia siendo su dueño. Así lo denuncian profesores y apoderados de este establecimiento que funciona desde hace ocho años y casi desde su creación ha tenido problemas con las finanzas. Los profesores declararon no conocerlo. En las sanciones dictadas por la Secretaría Regional Ministerial de Educación Metropolitana (Seremi) consta que cambiò varias veces de razón social para poder seguir manteniendo el control de sus colegios. Primero, fue HyS, luego Inversal. Los profesores, cansados de esta situación, interpusieron demandas a distintos organismos estatales, desde el 2002. Pero recién en 2006, se han conseguido algunas respuestas.-

Hidalgo recibìa cerca de 54 millones de pesos al mes para cubrir los gastos de su establecimiento, y en remuneraciones gastaba cerca de 30 millones. Aún así los profesores estaban impagos. ¿Què se hicieron con esos veinte millones sobrantes? y ¿Por qué esos colegios continuaban recibiendo subvención estatal cuando la ley establece que en menos de 30 días el seremi tiene la facultad de retener el dinero?.-

En 2006 se concluyò el rediseño de la Unidad de Fiscalía de Procesos”, señala Alejandro Traverso, seremi metropolitano. Admitièndose que durante mucho tiempo se dejó en desorden el área de fiscalía del organismo, y a partir de la creación de dicha Unidad, en cuatro meses de 421 procesos ingresados, se han terminado 176. La poca capacidad de fiscalización: en la Región Metropolitana -que atiende a la mitad de la población escolar en Chile- hay 30 inspectores de subvenciones para una matrícula de 1 millón 200 mil alumnos. A nivel nacional, según Nelson Viveros, ex presidente del sindicato de funcionarios del Mineduc (Andime) sólo hay 200 inspectores, los que alcanzan a hacer en promedio 1, 2 visitas al año a cada colegio. Traverso asegura que, en la Región Metropolitana, si se aplicara la ley tal y como está estipulada, por lo menos 15 colegios al año estarían en condiciones de cerrarse. Por eso, cree que la clave es el cambio en el sistema de financiamiento. Asegura que si fuera por él “no pondría un peso más en educación si no es con cambios (...) en este sistema, con la plata que hay, debería funcionar todo bien(“La ocasión hace al ladròn”; Secciòn “Sociedad” Diario “La Nacional, on line” 26/08/2006).-

Otro supuesto de gran importancia, lo constituyò oportunamente el fraude multimillonario de combustible subsidiado para Pesca en Nicaragua. Mediante el mismo, se estafò al Fisco durante años por altas sumas.- El combustibles que el Gobierno subsidiaba y vendìa libres de impuestos a los pescadores pasó de 120 millones de colones a 1.800 millones en cuatro años. En eL fraude, podría tener participación “una peligrosa mafia nicaragüense dedicada al narcotráfico y al contrabando”.- Podría haber “una típica figura de crimen organizado con amplio respaldo político, económico y de tráfico de influencias.” (Al Día, Domingo 6 de septiembre de 1998). Se consideraron causas base de la corrupciòn y de su extenciòn las siguiente:

  • El sobredimensionamiento del sector público, al punto que el manejo de la economía y la provisión de servicios públicos se torna ineficiente,
  • La asimetría de las relaciones y las medidas que favorecen a aquellos que están en el ejercicio del poder, ya sea éste: social, económico y/o político. A manera de ejemplo podemos citar: el otorgamiento irresponsable y la negligente supervisión en el caso de beneficiarios de los certificados de abono tributario, CATS y de incentivos turísticos; las compras de terrenos no aptos para los fines y objetivos para los que deberían ser destinados. En el caso del Instituto de Desarrollo Agrario, IDA, de terrenos no aptos para el desarrollo de proyectos agropecuarios. En el de los Proyectos de Vivienda, de fincas que por sus condiciones topográficas no son apropiadas para la construcción de viviendas de interés social. En consecuencia, no sólo se encarecen sustancialmente los costos de las urbanizaciones, sino que, además, se pone en peligro la seguridad y la vida de los que eventualmente habiten tales sitios.-
  • La creación de Fondos extra-presupuestarios mediante los que se reducen los controles administrativos y políticos (FODEA, FOGASA, Fondo de Contingencias Agrícolas, FODESAF, etc.)
  • Conflictos de intereses de los políticos en el ejercicio de la administración pública que al mismo tiempo representan poderosos grupos de interés privado (Jerarcas del sistema financiero como el Ministro de Hacienda y el Presidente del Banco Central, que a su vez son socios de bancos y empresas financieras)
  • Promulgación de leyes defectuosas, omisas en temas esenciales, que contienen en algunos casos contradicciones con otras normas del ordenamiento jurídico, establecen procedimientos engorrosos y en otros, reservan gran poder discrecional en su aplicación a las eventuales autoridades competentes al efecto
  • Tolerancia y falta de persecución y sanción judicial a políticos corruptos . Se encuentran “más allá del alcance de la ley”.
  • Situaciones excepcionales y/o de emergencia, en las que los funcionarios públicos asumen control sobre bienes y servicios escasos (Múltiples denuncias presentadas con relación al manejo de partidas, primero en el Fondo Nacional y luego en la Comisión Nacional de Emergencias)
  • Supervisión complaciente e inefectiva sobre la eficiencia de la administración pública (“Biombos” en la Caja Costarricense de Seguro Social, las pérdidas en CODESA por más de veintidós mil millones de colones, la ineficacia de la SUGEF para evitar la quiebra del Banco Anglo Costarricense y el Banco Cooperativo)
  • Erosión del espíritu cívico en los sistemas y en los políticos modernos. (Rodriguez Rojas, Cristina: “Corrupciòn: Eje fundamental sobre el que descansan las formas del crimen organizado”)

Debe considerarse que la corrupción, como todo fenómeno social, es dinámica y cambiante en sus formas, mecanismos y modalidades, al igual que los conceptos que se deben utilizar para definirla. Numerosas sociedades a través de la historia, se han visto afectadas en su desarrollo, por funcionarios gubernamentales corruptos que en forma vanal, se han aprovechado de la posición que ocupan dentro de la administración pública para obtener provecho personal. Sin embargo, en las últimas décadas, se ha observado cómo este fenómeno ha proliferado alarmantemente en algunos países, hasta tornarse en un inevitable componente cuasi-estructural de la administración pública. Ha minado de esta forma, la confianza y la credibilidad en gobernantes y gobiernos y ha generado un cinismo y un oportunismo considerable en medio de la ciudadanía que tienen como consecuencia la incapacidad de los Estados de alcanzar el bienestar de la comunidad; la estabilidad económica y la prosperidad.

Con independencia de la legislación vigente, la tolerancia respecto del fenómeno de la corrupción, está vinculada a la situación económica y al grado de pobreza de cada país

Conforme una encuesta realizada por Pierre Salama (CEDI + GREITAD) y Jackes Valier (CEDI) en su trabajo “Corrupciòn y pobreza”, entre ellas: …dar dinero a la policía para evitar pagar una multa; recibir dinero no declarado; dar dinero para acelerar un tràmite urgente; dar dinero a un funcionario público, generaron un poco más del 90% de respuestas positivas, cm si los encuestados consideraran de hecho. Que la corrupción es parte integrante de la democracia del desarrollo, de la presencia de giros externos y que por lo tanto sus consecuencias serian de menor importancia.- Esto muestra un cierto grado de fatalidad que se conjuga con cierto grado de lucidèz.- Fatalidad y lucidèz que no impediràn sin embargo, asombrarse de los desequilibrios correspondientes como consecuencia de la degradación de la moral y el número creciente de corruptos.- Lucidèz en atenciòn a que se observa que el enriquecimiento se hace visible mientras que permite las penurias y las consecuencias de la pobreza se manifiesta con toda crudeza.- (REVISTA ESPIRAL (Estudios sobre Estados y Sociedades; Vol I Nº IV 9/09-12/1995).-

“El dinero de la corrupción funciona en cierta forma como la renta.- El enriquecimiento no es productivo del trabajo sino de una relación de fuerzas.- El mismo fenòmeno corresponde a la renta.-La importancia de la renta depende de la negociación.-Desde el origen la circulación prevalece sobre la distribución.-Esto explica que en una economía rentística la producción de plusvalía sea abandonada y que el enriquecimiento provenga de la capacidad para participar e el circuito de la renta.- El objetivo de la producción no es entonces la creación de la plusvalía sino el acaparamiento de una parte de la renta y de la legitimidad para obtener desarrollo y clientelismo.- Es por esto que dichas economías son consideradas antiproductivas.- El dinero de la compra al funcionar como renta genera poca o nula riqueza.-

La corrupción engendra corrupción no solamente a través de las redes que desarrolla y la multiplicación que genera en más o en menos.- Sino fundamentalmente porque el poder pasa a ser objeto del poder y el peligro radica en que la corrupción gira sobre si misma, alejàndose de su objetivo inicial el enriquecimiento para reemplazarlo por la reproducción de poder antes que, por el ejercicio de este poder”.- ( Pierre Salama y Jackes Valier, ob. Cit pag. 65).-

En atención a lo expuesto, los países latinoamericanos deben considerar de fundamental ayuda, la cooperación que está lográndose a través de diversas instituciones dedicadas a esos fines, constituyendo ejemplo de ello, el Plan Director de la Cooperación Española 2005/2008 que determina como una de las estrategias y prioridades sectoriales, aumentar las capacidades sociales e institucionales a través de la promoción del sector de la gobernabilidad democrática, la participación ciudadana y el desarrollo institucional, existiendo cinco líneas estratégicas y actuaciones prioritarias: 1) Promoción de la democracia representativa y participativa y del pluralismo politico (fortalecimiento institucional de los partidos politicos, , parlamentos, procesos y órganos electorales, empresas, sindicatos, diálogo y concertación social).- 2) Apoyo y fortalecimiento de los procesos y de los mecanismos institucionales del diálogo social (para la igualdad entre hombres y mujeres en el mundo del trabajo, la promoción del consenso y participación en las politicas económicas y sociales); 3) Fortalecimiento del Estado de Derecho (derechos constitucionales, igualdad en el acceso de la justicia y tutela judicial efectiva, profesionalización de la carrera judicial, politicas de seguridad con un enfoque de los derechos humanos, fortalecimiento de las instituciones públicas que velen por la seguridad juridica y económica, especialmente de la población más desfavorecida, como sistemas del notariado, registros y catastros públicos.- 4) Desarrollo de la administración al servicio del ciudadano y buena gestión de los asuntos públicos (el fortalecimiento de la Administración pública debe dirigirse a la garantía de equidad y calidad en el acceso, gestión y prestación de servicios públicos respecto de los cuales la ciudadanía es beneficiaria).- 5) Descentralización y fortalecimiento de las administraciones locales (el ámbito municipal y regional constituyen escenarios idóneos para la ejecución de las políticas de desarrollo en general y particularmente de desarrollo institucional) (13) Diaz Rato, Aurora: ob. Cit.pág. 244).-

El fundamento de la cooperación española a efectos de acompañar el fortalecimiento de las instituciones democráticas en Iberoamérica encuentra su justificación en un escenario en que la durabilidad de las democracias recuperadas en el transcurso de los años 80 convive con altos niveles de descrédito y desafectación politica.- Debe considerarse que en la actualidad, las democracias de América Latina, en una mayoria de gobiernos e instituciones, está perdiendo apoyo, constituyéndo ejemplos de ello en la actualidad, México y Venezuela.-

Se requiere la concreción de estrategias públicas y privadas, priorizando dentro de éstas aún más la coordinación de politicas de incentivo a las PYMEs y la planificación en aquellas áreas económicas en las que se manifiesten sinergias concretas, generando entre otros, un tejido industrial de grandes empresas y de PYMEs, que motorice la competitividad”.- Se requiere asimismo: inversión conjunta (de las provincias que forman la región) en capacitación de funcionarios públicos y cuadros empresarios que eleven su capacidad de gestión; el establecimiento de canales comunes de información tecnológica, comercial y financiera, para lo que debe aprovecharse el potencial existente en las más prestigiosas universidades y centros de investigación de la región; conformación de un cuerpo de profesionales comunes financiados por un aporte estatal, que asesore sin costo a éstos empresarios (como ocurre en EE.UU); creación de mecanismos comunes de captación financiera y de programas de crédito que involucren conjuntamente a los bancos provinciales y privados de capital local; adopción de posiciones comunes en la discusión con los organismos de fomento o coordinación y entidades bancarias nacionales e internacionales o multilaterales (por ejemplo el BID); creación de mecanismos comunes de captación financiera y de programas de crédito, que involucren conjuntamente a los bancos provinciales y privados de capital local; etc.- El fundamento de las regiones, radicaría en la necesidad de otorgarles mayor capacidad de decisión y de integrarlas más eficientemente en los mercados internacionales; de lo contrario, la buena voluntad trasladada a unos cuantos papeles firmados, será pura retórica al momento de encontrar soluciones concretas, a la adecuada marcha del proceso.-

La planificación estratégica puede convertirse en un instrumento clave para asociar a la comunidad y comprometerla con esas metas del desarrollo local.- Considerar que hoy por hoy la competitividad no implica sólo reducir costos; importa también la existencia de condiciones de sustentabilidad ambiental; calidad regulatoria y de servicios del propio lugar.-

Podemos concluir expresando que los funcionarios de los Estados nacionales tienen la obligación de lograr el bienestar común, conforme expresan las Constituciones, sin dejar de cumplir con imposiciones de orden internacional, obligatorias también, como consecuencia de la integraciòn, siempre que no afecten el orden público, lo que requiere de la implementación, ejecución y coordinación de políticas pùblicas efectivas, necesarias en pos de los resultados perseguidos y de esta forma mitigar en gran medida las ocasiones para cometer delitos.-

Para superar la pobreza, ésta debe ser concebida en su dimensión multidimensional, ya que no debe ser entendida sólo como carencia de oportunidades y de capacidades personales, sino también y como señala el Banco Mundial, como una falta de empoderamiento o representatividad de grandes sectores de la población en las instituciones políticas.- Para el programa de Naciones Unidas, (PNUD) la lucha contra la pobreza y a favor de un Desarrollo Humano sostenible debe realizarse a través de un proceso de ampliación de oportunidades, lo cual genera consecuencias para la cooperación internacional, al identificar como una prioridad el empoderamiento de las personas e instituciones.- Frente a estos inconvenientes, los países han adoptado o están adoptando el nuevo paradigma de la Cooperación Internacional y Reforma en sus Agendas y Programas, en la búsqueda de lograr converger: consolidación democrática y desarrollo, considerando que las instituciones son cruciales para el desarrollo sostenible con equidad y que el Estado debe ser reconstituído para poder desempeñar sus responsabilidades (SANTISO 2001 ).-

“Es de fundamental importancia que América Latina comprenda que las instituciones son cruciales para el desarrollo sostenible con equidad y que los Estados deben ser reconstituídos para poder llevar adelante sus responsabilidades y que debe para ello contar con el aval y el now haw proveniente de los países y mercados que poseen experiencia altamente efectiva al respecto, en especial y como se propone a través del presente trabajo, y por las razones expuestas, de España como interlocutor válido y legitimado entre UE y América Latina” (Ferro Ilardo, Susana B.: “Estudios Latinamericanos; palabras claves para la región”(Ed. Dunken S.A.; Mayo 2008).-

“El gran peligro es la ausencia de base moral en nuestras democracias.- Sin Dios, ni moral, ni Gobierno basado en ellos, el hombre se queda solo basado en su propio arbitrio”.- (Alfredo Dagnino: (Canciller de la Univ. CEU San Pablo): “Curso de Etica y futuro de la democracia” (Fundaciòn Garcai morente…y Universidad CEU-Pablo).-

SEGUNDA PARTE

DRA. SUSANA B. FERRO ILARDO


Sobre esta noticia

Autor:
Susana B. Ferro Ilardo (6 noticias)
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Tipo:
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