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Cumple banca de Panamá con normas para combatir lavado de dinero

12/11/2009 17:08 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

La Superintendencia de Bancos de Panamá dijo hoy que el informe de cumplimiento de las 49 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) contra el lavado de dinero ubica al país en el cuarto lugar detrás de Estados Unidos, Singapur y Bélgica. Un comunicado difundido por la entidad reguladora dijo que el informe del GAFI revisó el nivel de acatamiento a las 40 recomendaciones contra el blanqueo de capitales y nueve referidas al combate del financiamiento del terrorismo. En la lista de 44 países, Panamá está en el tercer país de quienes más cumplen, indicó la Superintendencia. Esta nación cumple "en su totalidad" y "en gran medida" con 39 y de manera parcial con nueve, indicó la Superintendencia. Las medidas adoptadas por el GAFI están encaminadas a evitar que dineros ilegales sean blanqueados a través de actividades económicas lícitas o se destinen para financiar terroristas.


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Internacionales (44072 noticias)
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