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Capturan red que estafó más de tres mdd clonando tarjetas en España

05/07/2010 14:56 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Agentes de la Policía Nacional española detuvieron a 18 personas, de siete países diferentes, dedicadas al uso ilegítimo de tarjetas de crédito ajenas y con las que habrían estafado unos dos millones y medio de euros (3.13 millones de dólares). En un comunicado, la corporación indicó que el proceso completo, desde el pago por las numeraciones de tarjetas, hasta su volcado en otras falsas, no se dilataba más de seis horas. La organización se servía de una empresa de paquetería y de un taller de vehículos para realizar sus actividades, así como de mercantiles “fantasma” en España y Venezuela para el “lavado” de los beneficios. La principal característica de este grupo organizado consistía en su heterogeneidad y versatilidad, subrayó la Policía Nacional española. Apuntó que utilizaban el carisma para convencer a personas de diferentes entornos comerciales para que facilitaran la utilización de las tarjetas de crédito falsas en sus negocios, a cambio de obtener un gran beneficio económico en cortos períodos de tiempo. Explicó que el líder controlaba de forma exhaustiva todas las actividades ilícitas a las que se dedicaba el grupo, sin embargo, prácticamente no tocaba las tarjetas ni los medios técnicos utilizados para su falsificación. Únicamente se encargaba de recibir los beneficios obtenidos, que le permitían gozar de un alto nivel de vida, por ejemplo con vehículos de alta gama, sin haber trabajado ni cotizado durante los diez años que llevaba residiendo en España. El comunicado indicó que su lugarteniente era el propietario de una empresa de paquetería que era utilizada para muchos de los fines de la organización, desde el envío y recepción de útiles informáticos y tarjetas, hasta en ocasiones el tráfico de drogas o billetes falsos. Además, daba cobertura a varios miembros de la organización que, sin cotizar a la Seguridad Social ni haber trabajado, habrían obtenido con nóminas falsificadas de dicha empresa subsidios de desempleo. Del mismo modo, el grupo utilizaba otras mercantiles como un taller de vehículos para guardar el material relacionado con la falsificación y probar las tarjetas de forma esporádica. La investigación fue desarrollada por agentes de la Brigada de Delincuencia Económica de la UDEF Central de la Comisaría General de Policía Judicial, así como agentes de la comisaría del distrito de Retiro de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.


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