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Cantidades multimillonarias en sus cuentas bancarias e inmuebles por valor de diez millones

23/06/2011 11:23 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Cantidades multimillonarias en sus cuentas bancarias e inmuebles por valor de diez millones

La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional ha bloqueado en una investigación contra el blanqueo de capitales, 32.500.000 de euros en cuentas bancarias supuestamente de actividades ilícitas, además de nueve inmuebles valorados en diez millones de euros.

Los agentes lo supieron por los servicios de inteligencia criminal y coordinación internacional de una Orden de Detención internacional contra H.S.F, dictada por las autoridades egipcias, por un supuesto delito de estafa y especulación.

Tal y como declara el cuerpo nacional de policía, H.S.F relacionado con el ex presidente Hosni Mubarak, recibió en sus cuentas bancarias en España más de 17 millones de euros justificados como contratos de préstamos a dicha familia. Sin embargo los agentes han señalado que los fondos habrían sido obtenidos ilegalmente por H.S.F en Egipto y canalizados a depósitos bancarios de su ámbito empresarial y familiar mediante un entramado de empresas creado en torno al testaferro A.E.

Más sobre

La Audiencia Nacional ha bloqueado le las cuentas bancarias españolas de H.S.F más de 32.500.000 euros, se ha prohibido la entrada a dos inmuebles de La Moraleja (Madrid) y siete en Marbella valorados en 10.000.000 eruos, y cinco vehículos de alta gama.

K.S.I y A.E han sido arrestados por un supuesto delito de blanqueo de capitales, mientras que a H.S.K se le ha detenido por presunto blanqueo de capitales, fraude, cohecho, estafa y corrupción en las transacciones comerciales internacionales.


Sobre esta noticia

Autor:
MQN - Sociedad (730 noticias)
Fuente:
miraquenoticia.com
Visitas:
1299
Tipo:
Reportaje
Licencia:
Creative Commons License
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