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Busca gobierno panameño endurecer medidas contra lavado de dinero

15/10/2010 13:54 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

El gobierno de Panamá instaló hoy una comisión presidencial de alto nivel contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, con la recomendación de endurecer las medidas contra esos ilícitos. El viceministro de Finanzas, Dulcidio De La Guardia, sugirió en el acto revisar una ley vigente desde el 2 de octubre de 2000 para reforzar la competitividad y endurecer la legislación contra el lavado de dinero. “De esta forma le demostramos al mundo y a la ciudadanía nuestro compromiso de ser un país en donde no se permite que los criminales progresen”, manifestó De La Guardia. La citada ley fue establecida hace 10 años para que el país saliera de una lista negra de naciones con escasa regulación contra esos ilícitos. De La Guardia manifestó su confianza de que de la comisión de alto nivel saldrán propuestas concretas para enfrentar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. La posición geográfica del país, el centro financiero, el uso del dólar como moneda de curso legal y una zona libre de comercio fueron identificados por De La Guardia como factores atractivos para la inversión, pero también para quienes buscan delinquir. La comisión presidencial está encabezada por el Ministerio de Economía y Finanzas, con una subcomisión técnica legal integrada entre otros por la Asociación Bancaria de Panamá, la cancillería, la Superintendencia de Bancos y el Banco Nacional. En 2009, la Unidad de Análisis Financiero recibió 944 reportes de operaciones sospechosas procedentes de diferentes entidades declarantes nacionales, según un informe oficial, aunque sin señalar si hubo procesados.


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Internacionales (44072 noticias)
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