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Descubierto esquema financiero del tte coronel, para promover y financiar terrorismo internacional
Tomado de: Venezolanos en Linea/ Informecifras
Portales extranjeros especializados en inteligencia e investigación financiera, ya comienzan a manejar los nombres de los supuestos bancos venezolanos que están siendo investigados por el Fiscal del Distrito de New York, Robert Morgentau, por su relación en la conexión Irán - Venezuela.
La unidad de inteligencia corporativa de Cifras Online c.a., empresa que desarrolla el Estudio de Clientes Bancarizados a nivel nacional, desde hace 14 años en Venezuela, conoció y tiene en su poder registros que señalan y dan cuentan que los bancos investigados y señalados por el Fiscal del Distrito de New York, Robert Morgentau, supuestamente, son: Banesco, Caroni, Guayana. Según la información que se maneja, el primero de estos bancos tiene una oficina corresponsal en los Estados Unidos, la cual esta siendo investigada por la OFAC.
Al parecer, hay un cuarto banco involucrado, pero en el registro de Inteligencia Corporativa, no coincide el nombre del banco señalado, con las siglas del Banco involucrado, razón por la cual en respeto a la integridad de esa institución financiera no mencionamos, hasta tanto no aclarar y corroborar la información que manejamos.
Seguiremos informando, con la responsabilidad, seriedad y rigor científico que acompaña a cada una de nuestras investigaciones . No Ocultaremos Nada
