El Nordea Bank, el mayor grupo financiero de los países nórdicos, que prohibió Bitcoin en enero, se ha visto atrapado en un importante escándalo de lavado de dinero por presuntamente recibir dinero sucio de dos bancos en el Báltico.

Yle, una publicación de propiedad estatal en Finlandia con más de 3.500 empleados, informó que las autoridades financieras de Suecia recibieron un informe con evidencia para apoyar las acusaciones de lavado de dinero contra el Nordea Bank.

"Somos conscientes del informe y en Nordea trabajamos en estrecha colaboración con las autoridades pertinentes de los países en los que operamos, incluidas las Unidades de Inteligencia Financiera de los países nórdicos", dijo Nordea.

Ironía

Hace nueve meses, Nordea Bank prohibió estrictamente a sus empleados comprar y comercializar criptomonedas como Bitcoin debido a su naturaleza no regulada.

Afroditi Kellberg, portavoz de Nordea Bank AB, dijo:

"Es una práctica generalizada en toda la industria bancaria restringir el trato con las cuentas personales del personal para evitar que tomen posiciones en inversiones especulativas, o que puedan exponerlos a un riesgo de pérdida financiera y, por lo tanto, afectar su capacidad financiera. Por lo tanto, como todos los bancos, Nordea tiene el derecho de establecer políticas en esta área que se aplican a su personal".

Al referirse a la falta de regulaciones en el espacio de la criptomoneda, Kellberg y Nordea Bank expresaron su preocupación con respecto a la posibilidad de utilizar activos digitales para lavar dinero y el impacto que podría tener en los inversores de la clase de activos.

Al duplicar su decisión de imponer una prohibición general de la criptografía, el portavoz de Nordea, Raymond Frenken, declaró que cooperaría con los bancos centrales y la Federación Bancaria Europea para establecer un marco regulatorio estándar de la industria con respecto a las criptomonedas.

"Si los bancos como Nordea van a tener una política muy específica sobre esto, y estamos escuchando que los reguladores están echando un vistazo a esto, incluidos el BCE y los bancos centrales, es probable que esté cambiando". Con los desarrollos de este tipo, lo más probable es que tendrá que ser discutido en el contexto de la Federación Bancaria Europea, "Frenken declaró.

En el momento, como informó CCN, la controvertida decisión de Nordea Bank AB recibió críticas tanto del sector de la criptomoneda como del resto de la industria financiera tradicional.

El consultor jefe de Djøf, Niels Mosegaard, criticó públicamente la prohibición, reafirmando que la base legal de la prohibición sigue sin estar clara.

"Está claro que los empleados no deben especular sobre algo que es criminal. Pero ese no es el caso de bitcoin, como parece en este momento. Creemos que se está haciendo una prohibición sin una base legal".

Lavado de dinero

Según el SLE y los informes de los principales medios de comunicación de Suecia, incluida la emisora ??pública SVT del país, más de 365 cuentas individuales de Nordea recibieron pagos por más de 150 millones de euros, equivalentes a $ 171 millones, de compañías ficticias que supuestamente han realizado operaciones ilegítimas.

En las próximas semanas, se espera que las autoridades finlandesas cooperen con las autoridades suecas para iniciar una investigación completa sobre el Nordea Bank.

Danske Bank, la institución financiera más grande de Dinamarca, que también fue penalizada por lavar $ 243 mil millones, previamente les dijo a los clientes y empleados que se mantuvieran alejados de Bitcoin debido a las implicaciones del lavado de dinero.

Fuente: ccn.com

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