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Avanza en Argentina ley contra lavado de dinero

05/05/2011 08:58 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

La Cámara de Diputados de Argentina aprobó hoy una ley que endurece los mecanismos para combatir el lavado de dinero, lo cual tiene por objetivo evitar sanciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). La norma, aprobada con 182 votos en favor y seis abstenciones, fue propuesta por la presidenta Cristina Fernández, quien advirtió al Congreso sobre las posibles consecuencias negativas que tendría un rechazo del proyecto de ley. De no cumplir con este requisito a más tardar en junio próximo, el organismo internacional hubiera catalogado a Argentina como “país no cooperante” en la lucha contra el lavado de dinero y, por lo tanto, no confiable para la inversión extranjera. La ley, que convierte el lavado de activos en un delito autónomo y no sólo consecuencia de otros, pasó para su revisión y ratificación en el Senado, aunque se prevé que será aprobada para no demorar más la certificación del GAFI. El lavado de dinero ha sido un dolor de cabeza para el gobierno argentino, ya que en 2001 se aprobó una ley laxa que, a 10 años de distancia, sólo ha permitido una condena mínima. Aunque se probó que el narcotraficante cártel de Juárez, con el apoyo de cómplices argentinos, “blanqueó” entre 1997 y 1998 millones de dólares en este país, el caso aún no ha llegado a juicio y lo más probable es que el proceso quede anulado. La primera y única condena por lavado de dinero dictada en Argentina se produjo a finales de 2010, pero no involucró a ningún gran criminal que hubiera realizado millonarias transacciones financieras en paraísos fiscales. Los acusados fueron una pareja y un hombre que compraron casas, departamentos, vehículos, un restaurante, televisores y hasta una mesa de billar para lavar las ganancias de dos distribuidores minoristas de drogas en Córdoba, a 713 kilómetros de Buenos Aires. El fallo fue histórico por lo inédito, pero no ejemplar ni desalentador porque los tres acusados fueron penados con dos años de cárcel, que no tuvieron que cumplir, y el pago de una multa de unos 25 mil dólares, cada uno.

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