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Asocia EUA a Banco Libanés Canadiense con lavado de dinero

10/02/2011 13:15 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó hoy al Banco Libanés Canadiense LCB como una institución de “preocupación mayor por lavado de dinero” proveniente del narcotráfico y vinculó sus operaciones con el grupo Hezbollah. “El Departamento del Tesoro tomó acciones para proteger el sistema financiero con la identificación del Banco Libanés Canadiense LCB, como una institución financiera de preocupación mayor por lavado de dinero” dijo Stuart Levey, subsecretario para el Terrorismo e Inteligencia Financiera. En rueda de prensa, Levey dijo que el LCB ha facilitado actividades de narcotráfico y lavado de dinero a través de una red de operación internacional. Señaló que las acciones tomadas este jueves exponen los vínculos del banco con la organización Hezbollah, considerada por Estados Unidos como una organización terrorista. Sin precisar en qué países se origina el tráfico de estupefacientes, indicó que los operadores de dichas redes mueven drogas desde Sudamérica a Europa y el Medio Oriente vía países de África Occidental. Además lavan cientos de millones de dólares mensualmente a través de cuentas bancarias en el banco libanés en Montreal, Canadá. Explicó que el lavado de dinero se lleva a cabo a través de la compra de bienes alrededor del mundo, incluyendo el envío de dinero a Estados Unidos para comprar autos usados que después son enviados países en el occidente africano. Levey indicó que las autoridades estadunidenses han establecido una conexión entre el enviado de Hezbollah en Terán, autoridades iraníes y el LCB en Irán. Puntualizó que el señalamiento del LCB esta basado en la autoridad que le otorga al secretario del Tesoro la sección 311 de la Ley Patriota para concluir que una jurisdicción extranjera, determinada clase de transacciones o tipo de cuentas son “preocupación mayor por lavado de dinero”. Levey informó que la dependencia emitió una “propuesta de norma” que propone prohibir a las instituciones financieras estadunidenses realizar operaciones bancarias con el banco Libanés Canadiense. Indicó que como se trata de una propuesta de norma, la acción formal no se tomaría, sino hasta después de un periodo de 60 días durante el que las partes involucradas “hacen comentarios” incluyendo el banco libanés, a partir de los cuales se toma una decisión para, aplicar o no, las sanciones. El funcionario señaló que luego de identificar al gerente del LBC en Montreal como corrupto ya se tiene contacto con el Banco Central en Líbano para establecer una cooperación mutua y excluyó al sistema bancario canadiense de esas acciones ilegales.


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