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Arrestan en EUA a empresario costarricense investigado desde 2004

20/01/2011 09:34 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

El empresario costarricense Minor Vargas, arrestado esta semana en Estados Unidos bajo cargos de fraude, era investigado desde hace seis años, informó hoy aquí el popular Diario Extra. El empresario fue capturado en calidad de presidente de la compañía de inversiones Provident Capital Indeminity (PCI), acusado por la fiscalía del oriental estado norteamericano de Virginia, informó esta mañana el diario costarricense La Nación. Vargas fue detenido el 18 de este mes en el Aeropuerto Internacional “John F. Kennedy” acusado de vender 670 millones en bonos a compañías relacionadas con el mercado de seguros de vida en Estados Unidos, Holanda, Alemania, Canadá y otros países, reveló el diario La Nación. “Estas compañías, a su vez, ofrecian inversiones respaldadas con los bonos de PCI a miles de personas de todo el mundo”, agregó. De acuerdo al Diario Extra, “al parecer Vargas y compañía lo que hacían era dar declaraciones falsas sobre los estados financieros de la empresa PCI y los bonos de garantía financiera”. De acuerdo al Diario Extra, la detención se logró gracias a varias autoridades estadunidenses, entre ellas el Servicio de Inspección Postal, el Servicio de Impuestos Internos y el FBI con la asistencia de la policía de los estados de Virginia, Texas y Nueva Jersey. Minor Vargas está detenido y en calidad de presunto implicado, pero de fallar un tribunal en su contra podría pasar hasta 20 años en la cárcel, reveló el matutino. El diario La Nación resaltó que en Nueva Jersey (estado vecino a Nueva York) fue detenido la víspera otra persona llamada Jorge Luis Castillo, a quien el Departamento de Justicia identificó como auditor externo de la empresa Provident. “La Fiscalía del estado de Virginia acusa a Vargas y a Castillo de un cargo de conspiración para cometer fraude, tres cargos de fraude por correo y tres cargos de fraude electrónico”, indicó La Nación. De acuerdo al Departamento de Justicia de Estados Unidos, citado por La Nación, cada uno de estos cargos significaría hasta 20 años de prisión. La acusación también busca confiscar bienes por 40 millones de dólares de Vargas, Castillo y la empresa. La víspera, la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) anunció que tomará acciones de emergencia contra Vargas, Castillo y PCI. La empresa PCI está inscrita en la isla caribeña de Dominica, pero se administra desde las oficinas en Costa Rica, detalló el Diario Extra. Vargas asumió la presidencia de la empresa en 2004; y en los últimos años la compañía enfrentó problemas y cuestionamientos de parte de autoridades regulatorias”, informó. En el campo futbolístico, “Vargas fue presidente del (varias veces campeón de Costa Rica) Deportivo Saprissa a inicios de la década anterior”, y “a partir del 2006 empezó a invertir en otros clubes”, relató el periódico.

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