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Acusan en EUA a ex ejecutivo por caso de soborno en México

23/11/2009 17:52 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Un ex ejecutivo de una compañía estadunidense, subsidiaria de un corporativo suizo, fue acusado por un caso de soborno en México que data de 1997, y deberá comparecer ante un juez federal estadunidense en Texas el próximo 2 de diciembre. El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó este lunes en un comunicado que John Joseph O"Shea, de 57 años, está acusado de 18 cargos bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), que sanciona el soborno a funcionarios de otros países. La dependencia precisó que O"Shea fue arrestado el pasado 18 de noviembre en Oakland, California, y dejado en libertad tras pagar una fianza de 50 mil dólares, con el compromiso de comparecer ante un juez federal en Texas el próximo 2 de diciembre. La acusación, en la que se incluyen también cargos de lavado de dinero y falsificación de documentos, fue emitida por un gran jurado en Houston, Texas, y dada a conocer este lunes. El comunicado agregó que también fue detenido el mexicano Fernando Maya Basurto, de 47 años, representante de ventas de una empresa que representaba a O"Shea en México, y quien mantenía contactos con los funcionarios de la Compañía Federal de Electricidad (CFE). O"Shea era gerente de la sucursal en Texas de una subsidiaria estadunidense de un corporativo suizo, cuando autorizó, en la década de 1990, pagos a funcionarios de la CFE a cambio de lucrativos contratos, según la acusación. Los nombres tanto de las empresas involucradas como de al menos cuatro ex funcionarios de la CFE que habrían aceptado sobornos fueron omitidos de manera deliberada, tanto en la acusación como en el comunicado. O’Shea está acusado de contratar a una compañía mexicana como representante de ventas en México, para recibir un porcentaje de las ventas generadas a compañías públicas mexicanas, incluyendo la CFE. De acuerdo con las autoridades, la sucursal a cargo de O’Shea firmó contratos de la CFE por bienes y servicios desde diciembre de 1997. O’Shea, Basurto y otros implicados habrían usado facturas de cobro falsas de compañías mexicanas para hacer transferencias de dinero y disfrazar los sobornos como pagos legítimos "por servicios técnicos y de mantenimiento". El Departamento de Justicia informó que la corporación suiza, no identificada en la acusación, dio a conocer a esa dependencia y a la Comisión de Valores e Intercambios (SEC) de Estados Unidos, en forma voluntaria, la información sobre el pago de sobornos que hizo O’Shea. El corporativo suizo está cooperando con las investigaciones, y despidió a O’Shea de su cargo, añadió la dependencia estadunidense. Basurto admitió la semana pasada ante la justicia en Houston haber conspirado para pagar los sobornos, haber lavado dinero destinado a esos pagos, y haber encubierto los hechos para obstruir las investigaciones del Departamento de Justicia.


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